开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云体育 开云平台Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站2022年度，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，依法切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理体系，不断优化公司内部管理，努力提升公司规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。

　　2022年，公司在合并报告范围内实现营业收入 943,396,998.69元，比上年同期增长 54.11%；完成利润总额 131,647,053.37元，比上年同期增长 216.91%；归属于母公司所有者的净利润为 109,437,321.14元，比上年同期增长 199.96%。报告期内，公司实现业绩大幅增长的主要驱动因素如下：

　　1、报告期内，明胶系列产品业务稳步发展，市场需求向好，销售收入较上年同期实现进一步增长，盈利能力增强，销售利润增加。

　　2、报告期内，受益于公司“胶原+”系列产品的不断深入推广，胶原蛋白系列产品销量、销售收入均同比增幅较大，销售利润增加。

　　3、公司收购益青生物的合并日为 2021年 11月 30日，报告期内公司合并子公司益青生物的合并期为 12个月，上年同期仅为 1个月，子公司益青生物报告期内贡献的销售收入及利润较上年同期增加。

　　4、报告期内，非经常性损益对净利润的贡献金额为8,494,389.95元，较上年同期减少1,069,711.38元。非经常性利润贡献主要是公司本期收到的政府奖励资金、补贴资金以及前期收到的政府补贴资金本期摊销转入当期损益。

　　公司成立于 1997年(前身为始建于 1960年的东河区白明胶厂)，专业从事明胶和胶原蛋白及其附加产品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的产品及服务方案。经过 60余年的发展，公司已形成了结构优良、品种丰富的产品线，拥有明胶、明胶、空心胶囊、胶原蛋白、双蛋白膳食纤维、美妆类等系列产品。主营产品系列分为 TO B端业务和 TO C端业务。子公司益青生物成立于 1998年，其前身是青岛国箭工业公司(1992年成立)，青岛国箭工业公司的前身是我国最早的四大胶厂之一青岛明胶厂。益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列。产品质量满足中国药典、美国药典等相关标准的要求，客户覆盖产业链下游大中型战略客户，产品远销美洲、欧洲等国家和地区，深受客户信赖。经过 30余年的发展，已经形成了良好的品牌、客户资源、规模、各类重要资质(ISO ISO9001/ISO45001/ISO14001/NSF/BRCGS等体系的认证)的储备与积淀，能够向全球的胶囊剂客户提供安全、优质的空心胶囊产品。

　　在 TO B端业务方面，主要包括明胶、明胶、空心胶囊、胶原蛋白等，主要业务领域包括药用辅料、医用胶原、开云 开云体育保健品、营养健康食品、美妆等领域；在 TO C 端产品方面，拥有以胶原蛋白肽为基础原料的多品类营养品、美妆产品、保健品，能够满足不断发展的健康市场需求。

　　子公司东宝大田产品主要包括水溶肥、有机肥，其富含小分子胶原蛋白肽、活性钙、有机质以及中微量元素，试验结果显示其对作物提升品质、增加产量效果明显，公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求。近年来，随着国家政策的引导和农业绿色现代化的发展，有机肥产品以其改良土壤、恢复地力及循环利用废弃物等优势效果愈发受到欢迎，农户的使用意识及市场接受度不断提高，成为了肥料行业新的发展方向之一。中国人均耕地资源不足，加之耕地土壤环境恶化，叠加政策支持、居民健康消费意识的不断提高，有机肥行业将迎来更好的发展期。

　　公司以市场需求为切入点，积极开展技术创新工作，提升企业研发创新能力；强化知识产权应用，构建产业技术壁垒；促进企业高质量发展。报告期内，公司及子公司新增专利 7项，为后续产品升级做好技术储备。与中科院理化所合作研发的明胶产品报告期内实现销售，同时，公司也在积极开发超低内毒素明胶，可更多作为生物活性材料应用于医疗、医美领域，引领公司迈向生物医疗器械材料供应领域，助力公司加速转型升级。与合作方开展胶原在纺织、轻食等新领域的应用研究项目进展顺利，将能够进一步拓展胶原应用新领域。此外，积极开展鱼鳞明胶、胶原蛋白生产工艺开发，为明胶产品系列多样化生产做好技术储备。公司将持续加大技术创新研发力度、深入开展胶原及其延伸产业的多领域应用及新产品、新技术、新工艺研发工作，储备优质项目，为公司后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。

　　聚焦胶原产业，紧密围绕“胶原+”，创新推进胶原在“医、健、食、美”全方位深度应用和布局，适时启动产业一体化战略，充分依托产能优势，构建“明胶-胶原蛋白-‘胶原+终端系列’”、“明胶-胶囊-‘胶原+终端系列’”产业链一体化发展模式，打造多赛道纵向一体化产品，共建共享品牌、渠道，引领中国胶原产业发展。

　　力争实现收入结构多元化、高值化、成为国货胶原领导品牌。努力打造大健康产业细分领域的综合性企业集团，体现规模效益、平台效益和品牌效益。

　　2022年度，公司董事会按照监管法规要求履行股东大会赋予权力，勤勉尽责地开展各项工作，召集股东大会、执行股东大会决议、进行信息披露等工作，较好地完成了2022年度董事会工作。报告期内，公司董事会、董事会下设各专门委员会履职情况如下：

　　报告期内，公司召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议。

　　报告期内，公司共召开了 5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。开云 开云体育

　　公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会三个专门委员会。2022年，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、开云 开云体育APP规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

　　2022年度，公司全体董事本着对股东负责、开云 开云体育APP实事求是的精神，以认真勤勉的履职态度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度规范开展工作，出席董事会和股东大会，诚信、勤勉、尽责的履行董事职责，积极了解公司经营状况，依据自身的专业知识和经验做出判断，对会议议案进行认真的研究和审议，按照规定的程序对各项议案进行表决。

　　报告期内，公司全体董事均出席董事会，不存在缺席情况，开云 开云体育不存在连续两次未亲自出席董事会情况，并按要求出席了股东大会。

　　独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责，并就相应重大事项发表独立意见和有关事前认可独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及者的利益。

　　2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照信息披露的相关规定按时完成了定期报告和临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保者及时了解公司重大事项，最大程度地保护者利益。

　　通过完善和有效实施内控制度，公司经营规模进一步扩大，管理水平进一步提高，有效提升综合竞争力，为公司长远发展奠定坚实的基础。根据公司内部控制自我评价报告，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，同时综合考虑公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，董事会建议2022年度利润分配预案为：拟以公司股本总数 593,602,983股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.26元人民币(含税)，共计派发现金红利 15,433,677.55元。不送红股，不以资本公积转增股本；本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

　　2023年，公司董事会积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小者负责的态度，做好各项工作，努力提升公司业绩，切实保障公司与广大股东的利益。

　　2023年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规要求，充分发挥董事会、独立董事在公司治理中的重要核心作用，提升公司规范运作水平，构建良好公司治理生态，并按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，确保披露信息的真实准确、完整；同时强化者关系管理和交流工作，建立公司与者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，为实现公司新的高质量发展而不断努力。

　　(二)持续聚焦主业，提高战略执行力，全面推进大健康战略落地，夯实公司持续高质量发展基础

　　2023年，公司要以国恩集团“一体两翼”发展战略为核心指导，围绕“延伸产业链、提升价值链、打造供应链、构建生态链”，持续深化推进大健康产业跨越式、高质量发展，充分发挥平台优势，充分释放资本聚合效应，全面聚焦核心战略落地。面对未来经济大环境的不确定性，公司要以长效规模效益为导向，提前做好预判、预案的同时，合理优化内部各经营要素配置，不断提升资产利用效率。

　　同时进一步提高战略聚焦执行力、提升品牌影响力、增强 TO C 端市场份额，强化内部成本管理能力，秉持“聚焦主营业务，强化核心价值”的经营理念，开展组织创新、理念创新，形成新的满足公司新阶段发展需求的组织文化和凝聚力，进2023年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策作用，为公司的持续健康发展做出应有的贡献。